現在位置 : 社會 > 詐騙 > 台灣社會詐騙集團橫行氾濫 - Moral Bankrupt
Click here to edit.
|
台灣社會詐騙集團橫行氾濫
|
社會檔案 -- 台灣詐騙集團橫行氾濫
2013-2-10 詐騙集團十二招 『謊稱資料外洩,假財金公司詐財』 『簡訊問持卡人資料,是騙子勿上當』 『假國稅局假退稅,詐財上億』 以上標題就是台灣近年來特有的經濟犯罪手法,儘管報章媒體三不五時就會報導民眾被騙的種種,還是有民眾前仆後繼上當受騙,甚至連受過高等教育的人照樣被詐騙集團騙的團團轉。 以前金光黨詐騙的手法是以磚塊、麵條、假金飾等詐騙,有時假道具上還須放真鈔以取信受騙者,現在拜資訊科技的發達,歹徒利用簡訊、人頭帳戶、提款機轉帳,只要透過電話轉接的功能,甚至隔海遙控,錢就輕鬆入口袋。 實例介紹 住在台北的一位王姓婦人,有一天在家中接獲一通自稱為財金資訊公司的手機簡訊,內容指稱「貴用戶因金融卡資料外洩,為了保障自身權益,請儘速與財金公司聯絡」。王婦擔心存款遭盜領,立即打簡訊內留的客服電話聯繫,一名自稱「王主任」的男子接電話應答表示,刑事局日前偵破該公司三名工程師勾結詐欺集團外洩客戶機密資料,由於她也在外洩名單內,因此才發簡訊提醒注意,王姓婦人一聽很緊張,詢問該怎麼辦?對方表示必須拿金融卡到自動櫃員機做查證動作,確認資料是否外洩,然後再做變更密碼操作。她隨即拿著金融卡到附近的郵局提款機,依對方電話指示操作,結果被騙在轉帳功能上輸入數字後按了兩次「確認」鍵,被轉走廿萬。(事實上,銀行提款機轉帳功能上明顯說明錢會被轉出,但沒有辦法,頭腦不清卻銀行有錢的笨人就必須被平均財富)。 以上是詐欺集團利用警方偵破的案件「借力使力」,以假稱財金公司的名義提醒民眾勿被騙,再鬆懈民眾心防後遂行詐術。 詐騙十二招,專釣冤大頭 詐欺集團騙術是越騙越精,常隨著時間、事件、地點、人物而改變,最近連SARS疫情,也被拿來做詐騙晃子,警方特地整理了十二項詐欺手法,提供給社會大眾參考。 一、刮刮樂詐騙手法: 詐騙集團大量散發中獎傳單或廣寄中獎通知書給不特定民眾,獎品可能是巨額現金,也可能是高價的物品,詐騙集團會採「放長線釣大魚」方式對被害人進行洗腦,騙得被害人匯出扣繳百分之十五所得稅、律師費、轉投資獲利佣金、彩金簽賭中獎分紅等各種名目的匯款,被害人的貪念愈強,被騙的金額就愈多。 二、信用貸款詐騙手法: 這種騙術主要是針對急需用錢卻告貸無門的民眾。被害人循詐騙集團刊登的廣告打電話求助時,以被害人信用不佳為由,要被害人陸續匯給人頭費、律師費及製作假在職證明、扣繳憑單等費用,如果被害人還渾然不知受騙,詐騙集團最後再以貸款的百分之十抽佣作結尾。 三、假車禍真詐財手法: 詐騙集團利用蒐羅而來的畢業紀念冊、公司機關通訊錄取得被害人電話號碼,打電話佯稱是被害人昔日的同學同事,騙說自己與人發生車禍,急需賠償對方修車費或醫療費用,使情急的被害人花錢消災。 四、家庭代工詐騙手法: 這種手法在坊間曾盛極一時,被害人以家庭主婦及兼職婦女居多,詐騙集團以佛珠、塑膠花、香水、郵貼等家庭代工為餌,向被害人騙取器材費、保證金、折損費,金額通常不大,在一、二萬之譜。 五、假應徵真詐財手法: 詐騙集團通常以應徵司機為餌誘使被害人上鉤,再鼓吹被害人轉作牛郎或男伴遊,向被害人騙取保證金、治裝費、媒介費、租車費、伴遊佣金等各項費用,有時還會把應徵者的車子騙走。 六、色情廣告詐騙手法: 詐騙集團以媒介色情交易的小廣告招徠被害人,要被害人以匯款方式付出召妓費用後,到指定的賓館「開房間」等小姐,結果被害人苦候應召女不至,還白白賠上房間錢。 七、假護膚真詐財手法: 這種手法同樣是色誘被害人上鉤,先由身材容貌姣好的妙齡女子替被害人進行全身按摩,再半哄伴騙要被害人刷卡付費加入會員,才可以享受進一步的全套「性服務」,結果被害人付了錢卻什麼都享受不到,只有悶聲吃啞巴虧。 八、手機中獎簡訊詐騙手法: 這種手法是刮刮樂詐騙的翻版,詐騙集團將中獎傳單信件換成手機簡訊廣為寄發,亂石打鳥,被害人貪念作祟,就注定要被騙失財。 九、期貨詐騙手法: 詐騙集團化身期貨操作公司,打出「免經驗、可兼職」對外吸收員工,要員工「做業績」拿錢出來交給公司代為操作,詐騙集團將錢中飽私囊,卻佯稱投資失利賠得精光,被害人追討無門。 十、退費詐騙手法: 詐騙集團冒用國稅局、勞保局、監理處、中華電信公司等名義,發手機簡訊或打電話給被害人,佯稱要核退給被害人一筆稅款、勞保費、溢繳燃料費及電話費,要被害人利用提款機轉帳方式辦理「退稅(費)」手續,騙得被害人依指示輸入「密碼」後,結果被害人錢沒到手,戶頭內的存款反而被轉匯到詐騙集團的人頭帳戶,被提領一空。 十一、防疫補助款詐騙手法: 這種手法是因應SARS而生的新興騙術,近來已發生多起,詐騙集團冒稱是衛生局、所人員打電話給被害人,佯稱居家隔離者可以獲得五千元補助金,要被害人提供帳號利用提款機轉帳,才使出偷天換日手法,將被害人戶頭存款轉走。 十二、假冒消基會詐騙手法: 詐騙集團冒用消基會名義,電話聯絡消費者表示,台灣電力公司自民國77年起,電費的營業稅採外加5%方式計價,經過消基會呼籲,現在台電欲將溢收的營業稅退還給消費者,要求消費者傳真自家電表號碼、姓名電話及銀行帳號給台電審計處人員,並留下聯絡電話。 防制詐騙案,警民同合作 詐騙金額動輒新台幣上千萬的詐騙案近年已成為危害最烈的犯罪型態,由於詐騙集團多以「人頭帳戶」為犯罪工具,為有效遏止人頭帳戶被犯罪集團所利用,警政署多管齊下,刑事警察局在八號分機內建置「人頭帳戶資料庫」,各警察機關及民眾可上刑事局全國資訊網查詢人頭帳戶、電話,以了解是否為詐騙集團的詐騙手法。此外,民眾接獲手機簡訊詐財案,可立即傳真電信公司協助斷話或傳真金融機構協助將帳戶列為警示帳戶,以終止人頭帳號使用提款卡,語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付轉帳。 |
遣返詐騙集團 中檢收押41人
(中央社 記者陳淑芬 台中10日電) 2013-1-10 跨國查緝詐騙集團昨自斯里蘭卡遣返近百名台籍涉案人,分屬5集團的57人押到中市偵訊,台中地檢署今天訊後,聲押獲准41人。 跨國查緝詐騙集團,中國大陸公安會同斯里蘭卡警方,在斯里蘭卡查獲10個電信機房、近百名台籍涉案人員,昨天搭飛機遣返台灣。 檢警指出,司法機關過去查緝跨國詐騙集團大多在鄰近的越南及菲律賓,在斯里蘭卡查獲詐騙集團,顯示詐騙集團為逃避查緝,詐騙據點越躲越遠。其中57人押解到台中市警察局第三分局漏夜偵訊,依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。 檢方表示,押解到中市的台籍涉案人分屬5個詐騙集團,自稱公安或檢察官以電話向大陸民眾詐稱身分證或醫保卡疑遭冒用,而涉及洗錢等案件,要求被害人將帳戶款項匯至指定帳戶行騙,有1名被害人被騙走人民幣100多萬元。 台中地檢署訊後,41人聲押獲准,將2名涉案的未成年少年移送少年法庭,另4人交保、10人請回並限制住居。1020110 猜猜我是誰 9騙嫌遭逮
中央社 記者陳朝福 高雄21日電 2012-9-21 劉姓男子等9人組成「猜猜我是誰」詐騙集團,高雄檢警今天破獲,初步估計100多人被害,不法獲利超過新台幣千萬元。 高雄市警察局苓雅分局表示,這個詐騙集團利用集團女子成員自大陸隨機撥號至台灣後即掛斷,待男性被害人回撥來電後,就以「猜猜我是誰」方式,與回撥男子裝熟攀談,佯裝愛意。警方指出,女子等待時機成熟,再以「父母親生病」、「發生車禍」、「上班治裝費」等藉口,取得對方同情並央求被害人資助。 警方就查出被害人陳姓男子分別於3月、6月間先後交付30萬元和33萬元給詐騙集團成員,但對方隨後不再接電話聯絡,發覺受騙而報警。警方據報後,報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦,查出這個犯罪集團以劉姓男子為首,兵分多路於台北市、新北市、高雄市等多處搜索,逮捕劉男等9人,當場查獲電腦、組織聯絡表、詐欺手法教戰手冊、帳冊等物證,全案移送高雄地檢署擴大偵辦。 |
台詐騙集團藏身馬國,超豪華別墅機房曝光
蘋果日報 2013年01月21日 22:31 馬來西亞警方日前分別破獲2處詐騙集團的機房,共逮捕51名嫌犯,其中46人為台灣籍。警方發現該集團機房設在隱密的高級住宅區的透天別墅裡,為了避免遭人發現,成員把所有對外窗都封住。46名台籍嫌犯今、明陸續搭機遣送回台。 警方表示,卓姓主嫌(28歲,竹縣人,有竊盜前科)和陳嫌(33歲,台南市人,有強盜、組織犯罪前科)在馬來西亞承租2處透天厝,設置電腦、伺服器等,供集團成員詐騙和居住。 警方說,該集團專騙中國人,謊稱社保局人員,稱對方遭冒名辦卡買毒品,必須凍結帳戶並監管,騙民眾把存款匯出。51名嫌犯中有46人為台灣籍,40男6女,另中國籍4人、馬來西亞籍1人。 |
警方小三通 押回詐騙集團35人
來源:中央社 2011年09月29日 08:53:46 作者:倪國炎 兩岸共同打擊犯罪再度發威。警政署刑事警察局今天循小三通管道,從中國大陸押回跨境詐騙集團35名嫌疑人。刑事局長林德華說,「犯罪集團躲到那裡,我們就追到那裡」。 刑事局和大陸、東南亞等國的公安單位合作掃除跨境詐騙集團,查獲827名嫌疑人,其中,35名在柬埔寨落網的台籍人士,包括33男2女,下午由刑事局會同金門縣警察局從廈門搭小三通客船押回金門,為金門規模最大的遣返台籍嫌犯行動。 35名嫌犯原本今天要從柬埔寨搭機押到澳門再換機返台歸案,由於澳門機場因颱風影響關場,刑事局與大陸公安部門協調後改飛廈門,再從廈門五通碼頭走小三通押返金門。 下午6時15分,警方押解犯罪集團嫌犯搭乘「新金龍號」客船抵金門水頭碼頭,隨即辦理通關,轉送尚義機場,換乘包租的復興航空客機返台,過程順利。 坐鎮金門指揮的林德華表示,詐騙集團過去在台灣發展以電話行騙取財,經司法單位加強查緝後逃竄到中國大陸,2009年簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效後,兩岸建立合作打擊犯罪機制,有了顯著成效,今天再度以事實證明。 「犯罪集團躲到那裡,我們就追到那裡」,林德華指出,詐騙集團流竄到東南亞設機房從事犯罪,大部分以大陸民眾為行騙對象,即使逃竄東南亞仍將繩之以法,這次臨時循小三通押回,再度為兩岸合作打擊犯罪立下典範。 林德華說,破獲的跨境詐騙集團,台籍就有382人,陸續遣返中,後續還會繼續執行以打擊犯罪,伸張司法正義,保護人民生命財產安全。 |